BESLISSING
Het hof:
vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:
verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte rechtspersoon het onder feit 1 en feit 2 tenlastegelegde heeft begaan;
verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte rechtspersoon meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte rechtspersoon daarvan vrij;
verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte rechtspersoon strafbaar.
veroordeelt de verdachte rechtspersoon tot een geldboete van € 720.000,00 (zevenhonderdtwintigduizend euro).
Dit arrest is gewezen door:
mr. J.T.F.M. van Krieken, voorzitter,
mr. C.A. van Roosmalen en mr. A.M.F. Geerling, raadsheren,
in tegenwoordigheid van mr. A.S. van Middelkoop, griffier,
en op 16 april 2026 ter openbare terechtzitting uitgesproken.
mr. Geerling en mr. Van Middelkoop zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.
Bijlage I
Feit 1:
zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 juli 2007 tot en met 26 mei 2017, althans op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf de maand juli 2007 tot en met de maand mei 2017 in de gemeente Gennep , althans in Nederland en/of in Duitsland en/of in Hong Kong en/of in Taiwan ,
(telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,
(telkens) van (een) voorwerp(en) de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld dan wel heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op (een) voorwerp(en) waren/was en/of (het) voorhanden had(den) en/of
(telkens) (een) voorwerp(en) heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van (een) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,
immers heeft/hebben zij, verdachte en/of (een of meer van) haar mededader(s) - zakelijk weergegeven –
= een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaalbedrag groot (maximaal) EUR 6.150.000,- of daaromtrent, althans een of meer bedrag(en) aan geld uitgeleend aan [verdachte rechtspersoon 2] ten behoeve van het verlenen van een financiering aan [bedrijf 2] (bijlage nr. 1391C 214/260, pag.00032871 proces-verbaal) en/of
= een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaalbedrag groot (maximaal) USD 13.500.000,- of daaromtrent, althans een of meer bedrag(en) aan geld uitgeleend aan [verdachte rechtspersoon 2] ten behoeve van het verlenen van financiering aan [bedrijf 1] (bijlage nr. 1391C 209/260, pag. 00032866 proces-verbaal) en/of
= een bedrag aan geld groot EUR 17.699.994,56 of daaromtrent, althans een of meer bedrag(en) aan geld (door [verdachte rechtspersoon 2] , geheel of ten dele ontvangen als terugbetaling door [bedrijf 2] en/of [bedrijf 1] van voornoemde, althans een of meer lening(en)), overgeboekt vanaf de bankrekening van [verdachte rechtspersoon 2] , ontvangen op een bankrekening van haar, verdachte (bijlage nr. 1391AA 11/41, pag. 00032622 proces-verbaal), en/of
= een of meer bedrag(en) aan geld tot een totaalbedrag groot (maximaal) EUR 4.500.000,- of daaromtrent, althans een of meer bedrag(en) aan geld uitgeleend aan [bedrijf 3] ten behoeve van het verlenen van financiering aan [bedrijf 3] (SFO022094, SFO022113, SFO022114, SFO022115, SRD00034067)
terwijl zij, verdachte en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die/dat voorwerp(en) (telkens) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren/was uit enig misdrijf;
Feit 2:
zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 juli 2007 tot en met 7 november 2008, althans op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf de maand juli 2007 tot en met de maand november 2008 in Hong Kong en/of te Taipei ( Taiwan ) en/of (elders) in Taiwan en/of in Nederland en/of in Duitsland,
(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
= een leningsovereenkomst tussen enerzijds [medeverdachte 3] en anderzijds haar, verdachte, gedateerd 15 juli 2007 en ondertekend op 7 november 2008, ter zake - zakelijk weergegeven - (onder meer) de verstrekking van een lening door [medeverdachte 3] aan haar, verdachte tot een maximum bedrag groot EUR 6.150.000,- voor de financiering van [bedrijf 2] en/of haar hotelprojecten in Kalkar onder de in die leningsovereenkomst vermelde voorwaarden (bijlage nr. 1391C 211/260, 227/260 en 228/260, pag. 00032868, 00032884, 00032885 proces-verbaal) en/of
= een leningsovereenkomst tussen enerzijds [medeverdachte 3] en anderzijds haar, verdachte, gedateerd 15 juli 2007 en ondertekend op 7 november 2008, ter zake -zakelijk weergegeven - (onder meer) de verstrekking van een lening door [medeverdachte 3] aan haar, verdachte tot een maximum bedrag groot USD 13.500.000,- voor de financiering van [bedrijf 1] , vestiging Meppen en/of haar hotelproject in Duitsland, onder de in die leningsovereenkomst vermelde voorwaarden (bijlage nr. D1391C 211/260, 212/260 en 213/260, pag. 00032868, 00032869 en 00032870 proces-verbaal) en/of
= een leningsovereenkomst tussen enerzijds [medeverdachte 3] en anderzijds haar, verdachte, gedateerd 15 november 2007 en ondertekend 7 november 2008, ter zake - zakelijk weergegeven - (onder meer) de verstrekking van een lening door [medeverdachte 3] aan haar, verdachte tot een maximum bedrag groot EUR 5.000.000,- voor de financiering van onroerend goed- en/of bouwprojecten in Duitsland en/of in Nederland, onder de in die leningsovereenkomst vermelde voorwaarden (bijlage nr. 1391C 229/260 en 230/260, pag. 00032886 en 00032887 proces-verbaal),
zijnde die leningsovereenkomst(en) voornoemd (telkens) (een) geschrift(en) die/dat bestemd zijn/is om tot bewijs van enig feit te dienen,
(telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst,
immers heeft/hebben zij, verdachte en/of (een of meer van) haar mededader(s) alstoen aldaar (telkens) opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid genoemde leningsovereenkomst(en) (telkens) (mede) ondertekend, althans (namens namens verdachte) (telkens) mede doen of laten ondertekenen door [betrokkene 4]
, (telkens) ter bevestiging van de juistheid van het daarin gestelde,
terwijl in die leningsovereenkomst(en) voornoemd (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid was opgenomen - zakelijk weergegeven - dat de/het in die leningsovereenkomst(en) vermelde leningsbedrag(en) (telkens) verstrekt waren/was en/of verstrekt zoud(en) worden door [medeverdachte 3] aan haar, verdachte, zulks terwijl in werkelijkheid (telkens) geen sprake was van (een) door [medeverdachte 3] verstrekte en/of te verstrekken lening(en) aan haar, verdachte,
zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door een ander of anderen te doen gebruiken.